Центробанк скорректировал список признаков подозрительных переводов
Центробанк скорректировал перечень индикаторов сомнительных денежных переводов. В нем появились новые признаки таких транзакций.
Теперь к признакам транзакций, осуществленных без ведома клиента, отнесены и переводы, проведенные вследствие обмана или злоупотребления доверием. Данные требования актуальны как для обычных банковских операций, так и для операций с цифровым аналогом рубля.
В обновленном списке также фигурирует смена номера телефона, привязанного к личному кабинету онлайн-банка. Подобная замена может свидетельствовать о вероятных мошеннических действиях.
Регулятор подчеркнул, что кредитные организации должны анализировать все переводы на присутствие признаков мошенничества и блокировать транзакции, вызывающие подозрения, с целью снижения вероятности кражи денежных средств.
